為進(jìn)一步建立健全合規(guī)管理體系，切實踐行“合規(guī)創(chuàng)造價值”理念，近日，濟(jì)寧銀行聊城分行持續(xù)扎實開展檔案管理“清潔行動”。
一是成立檔案管理“清潔行動”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各級各部門工作職責(zé)?；顒悠陂g，行領(lǐng)導(dǎo)親自督導(dǎo)，并帶領(lǐng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)同志深入檢查指導(dǎo)，以現(xiàn)場辦公、現(xiàn)場整治的形式推進(jìn)活動深入開展。
二是制定“清潔行動實施方案”，明確活動內(nèi)容、清理范圍、清理時限等，分類梳理資料，全面開展自查自糾，清理客戶經(jīng)理室、營業(yè)室等所有區(qū)域，排查后指定雙人清點核實待銷毀資料，并在專人監(jiān)督下共同銷毀。
三是細(xì)化過程管理。充分利用每周晨會調(diào)度“清潔行動”有關(guān)制度的學(xué)習(xí)、活動清理及銷毀等工作進(jìn)展，層層壓緊壓實責(zé)任，確保工作有序推進(jìn)落實。
四是多方配套施策。細(xì)化辦公區(qū)域文件櫥柜管理，實行“包干制”，確保責(zé)任到人、精準(zhǔn)管理；建立“空白合同” 違規(guī)留存互查機(jī)制，不定期開展自查互查，確保風(fēng)險隱患“早發(fā)現(xiàn)、早整改”；積極學(xué)習(xí)、創(chuàng)新工作做法，從制度上杜絕空白合同留存，同時將測試中集中放款項目涉及的電子合同一并納入管理范疇，彌補(bǔ)信貸合同管理制度空白。(李晶)
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